第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-12-31 09:51

公告編號(hào)：2024-032

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024 年 12 月 30 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 12 月 27 日以書(shū)面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：監(jiān)事史春燕女士

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉李小亭擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席》的議案

1.議案內(nèi)容：

史春燕女士因個(gè)人原因,申請(qǐng)辭去監(jiān)事會(huì)主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉李小亭為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任職期限自公司本次監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭女士符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

無(wú)。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024 年 12 月 30 日

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